ПРОТОКОЛ № _

Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного России»

Место проведения: г. Москва, Олимпийский комитет России, Лужнецкая набережная д.8, стр.1.

Дата и время проведения: 24 ноября 2019 г., начало заседания 10.00, окончание 18.30

Из 7 избранных членов Исполкома с правом голоса присутствовали 6:

1. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома;

2. Шполянский Олег Вячеславович – член Исполкома;

3. Климович Елена Викторовна – член Исполкома;

4. Мотин Дмитрий Сергеевич – член Исполкома;

5. Самохвалов Дмитрий Игоревич – член Исполкома;

6. Крикалев Сергей Константинович - член Исполкома.

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные:

Антонова Екатерина Валерьевна – член КРК ФСС России,

Белов Анатолий Игоревич - исполнительный директор ФСС России,

Смолин Виктор Валентинович – главный тренер.

Представители региональных отделений и федераций: Гончаров Сергей, Дрокина Валентина, Барсов Евгений, Барсов Иван, Михаил Безденежных, Сергей Гуров, Мякишев Александр, Мария Кулешова, Майя Боденкова, Эдуард Кабанов, Тхорь Сергей, Крылов Михаил.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение реестра членов ФСС России.

2) Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 годы.

3) Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 годы.

4) О назначении Конференции ФСС России (дата, время и место проведения Конференции, квота представительства, повестка).

5) Обсуждение проекта Устава ФСС России.

6) Текущие вопросы по финансово-хозяйственной деятельности.

7) О дисциплинах самолетного спорта

8) Отчет региональных федераций о деятельности в 2017 - 2019 годах.

9) Разное

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Крикалева С.К., ответственным секретарем заседания Самохвалова Д.И.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение реестра членов ФСС России.

Выступили:

Мамистов М. М. сообщил исполкому о ликвидации ФСС Ленинградской области и просил исключить и реестра членов ФСС России.

Голосовали: ЗА –единогласно.

Решили: Утвердить список Реестр членов ФСС России, приложение №1 к данному протоколу.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 годы.

В результате обсуждения:

1. Крикалев С.К. поручил подготовить отчет работы исполкома за 2017-2019 г.г. на следующее заседание исполкома.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 годы.

Выступили:

Антонова Е. В. . Как председатель КРК ознакомила присутствующих с результатами работы КРК, замечаний к финансово-хозяйственной деятельности 2017 года и 2018 года не выявлено. Также сообщила, что согласно уставу, Исполком не утверждает результаты работы КРК.

В результате обсуждения:

Было высказано замечание, что отчеты и результаты проделанной работы нужно высылать заранее членам исполкома. Требуется время для ознакомления. Исполнительному директору и председателю КРК разослать информацию о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год всем членам исполкома, для рассмотрения на следующем заседании исполкома. На голосование вынести только отчет за 2017 год.

Голосовали: ЗА –4 голоса, 1 воздержался, 1 против.

РЕШЕНИЕ: Большинством в 2/3(две трети) голосов Исполком ФСС России принял решение об утверждении отчета КРК за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня: О назначении Конференции ФСС России (дата, время и место проведения Конференции, квота представительства, повестка).

Выступили:

Мотин Д. С. Предложил

1. Назначить на 18.01.2020 г. внеочередную отчетно-выборную конференцию.

2. Конференцию провести по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8 стр.1

Олимпийский комитет России, каб.308

3. Начало регистрации делегатов в 10.00, начало Конференции в 11.00.

4. Квота представительства делегатов: 1 делегат - 1 голос (для региональных отделений, для аккредитованных региональных федераций).

5. Повестка Конференции

5.1. Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 г.г.

5.2. Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 г.г.

5.3. Прекращение полномочий членов Исполнительного комитета и членов КРК.

5.4. Выборы членов Исполнительного комитета и членов КРК.

5.5. Определение величины членского взноса.

5.6. Разное

Голосовали: ЗА –единогласно.

Решили:

1. Назначить на 18.01.2020 г. внеочередную отчетно-выборную конференцию.

2. Конференцию провести по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8 стр.1

Олимпийский комитет России, каб.308

3. Начало регистрации делегатов в 10.00, начало Конференции в 11.00.

4. Квота представительства делегатов: 1 делегат - 1 голос (для региональных отделений, для аккредитованных региональных федераций).

5. Повестка Конференции

5.1. Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 г.г.

5.2. Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 г.г.

5.3. Прекращение полномочий членов Исполнительного комитета и членов КРК.

5.4. Выборы членов Исполнительного комитета и членов КРК.

5.5. Определение величины членского взноса.

5.6. Разное

По пятому вопросу повестки дня: Обсуждение проекта Устава ФСС России.

Выступили:

Боденкова Майя предложила не рассматривать для обсуждения новый устав, а внести правки в текущий, сделать сравнительную табличку по пунктам, было/стало.

Голосовали: ЗА –единогласно.

Решили: всем заинтересованным на электронный адрес ФСС России прислать предложения поправок, все предложения опубликовать на сайте ФСС России.

По шестому вопросу повестки дня: Текущие вопросы по финансово-хозяйственной деятельности.

Выступили:

Крикалев С.К., текущие вопросы рассматривались в предыдущих вопросах по повестке дня.

По седьмому вопросу повестки дня: О дисциплинах самолетного спорта

Выступили:

Мамистов М.В., с учетом международных соревнований предлагаю график Российских:

25 – 29 мая 2020

Отборочные соревнования к ЧМ Advanced и ЧЕ Intermediate Россия, Серпухов, Дракино

13 – 19 июля 2020

Чемпионат России ПСВП класс Як-52, класс промежуточный, класс с ограничениями Россия, Серпухов, Дракино

15 - 20 сентября 2020

Чемпионат России ПСВП класс неограниченны Россия, Серпухов, Дракино

Голосовали: ЗА –единогласно.

Решили: утвердить график и опубликовать на сайте ФСС России Проект плана соревнований по самолетному спорту на 2020 год.

По восьмосу вопросу повестки дня: Отчет региональных федераций о деятельности в 2017 - 2019 годах.

Выступили:

Кулешова М., на сегодняшний день отсутствует систематизированная, полная информация о деятельности региональных федераций. Готова провести работу по анализу текущих отчетов, разработать единый шаблон и по нему собрать информацию с региональных федераций и отделений.

Голосовали: ЗА –единогласно.

Решили: поручить Кулешовой М. провести работу по подготовки отчет региональных федераций о деятельности в 2017 - 2019 годах.

По девятому вопросу повестки дня: Разное

Обсуждения не было.

 

 

 

Председатель  ________________________    С.К. Крикалев

Секретарь        ________________________    Д. И. Самохвалов