ПРОТОКОЛ № _
Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного России»
Место проведения: г. Москва, Олимпийский комитет России, Лужнецкая набережная д.8, стр.1.
Дата и время проведения: 24 ноября 2019 г., начало заседания 10.00, окончание 18.30
Из 7 избранных членов Исполкома с правом голоса присутствовали 6:
1. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома;
2. Шполянский Олег Вячеславович – член Исполкома;
3. Климович Елена Викторовна – член Исполкома;
4. Мотин Дмитрий Сергеевич – член Исполкома;
5. Самохвалов Дмитрий Игоревич – член Исполкома;
6. Крикалев Сергей Константинович - член Исполкома.
Кворум имеется.
Присутствовали приглашенные:
Антонова Екатерина Валерьевна – член КРК ФСС России,
Белов Анатолий Игоревич - исполнительный директор ФСС России,
Смолин Виктор Валентинович – главный тренер.
Представители региональных отделений и федераций: Гончаров Сергей, Дрокина Валентина, Барсов Евгений, Барсов Иван, Михаил Безденежных, Сергей Гуров, Мякишев Александр, Мария Кулешова, Майя Боденкова, Эдуард Кабанов, Тхорь Сергей, Крылов Михаил.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение реестра членов ФСС России.
2) Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 годы.
3) Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 годы.
4) О назначении Конференции ФСС России (дата, время и место проведения Конференции, квота представительства, повестка).
5) Обсуждение проекта Устава ФСС России.
6) Текущие вопросы по финансово-хозяйственной деятельности.
7) О дисциплинах самолетного спорта
8) Отчет региональных федераций о деятельности в 2017 - 2019 годах.
9) Разное
РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Крикалева С.К., ответственным секретарем заседания Самохвалова Д.И.
По первому вопросу повестки дня: Утверждение реестра членов ФСС России.
Выступили:
Мамистов М. М. сообщил исполкому о ликвидации ФСС Ленинградской области и просил исключить и реестра членов ФСС России.
Голосовали: ЗА –единогласно.
Решили: Утвердить список Реестр членов ФСС России, приложение №1 к данному протоколу.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 годы.
В результате обсуждения:
1. Крикалев С.К. поручил подготовить отчет работы исполкома за 2017-2019 г.г. на следующее заседание исполкома.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 годы.
Выступили:
Антонова Е. В. . Как председатель КРК ознакомила присутствующих с результатами работы КРК, замечаний к финансово-хозяйственной деятельности 2017 года и 2018 года не выявлено. Также сообщила, что согласно уставу, Исполком не утверждает результаты работы КРК.
В результате обсуждения:
Было высказано замечание, что отчеты и результаты проделанной работы нужно высылать заранее членам исполкома. Требуется время для ознакомления. Исполнительному директору и председателю КРК разослать информацию о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год всем членам исполкома, для рассмотрения на следующем заседании исполкома. На голосование вынести только отчет за 2017 год.
Голосовали: ЗА –4 голоса, 1 воздержался, 1 против.
РЕШЕНИЕ: Большинством в 2/3(две трети) голосов Исполком ФСС России принял решение об утверждении отчета КРК за 2017 год.
По четвертому вопросу повестки дня: О назначении Конференции ФСС России (дата, время и место проведения Конференции, квота представительства, повестка).
Выступили:
Мотин Д. С. Предложил
1. Назначить на 18.01.2020 г. внеочередную отчетно-выборную конференцию.
2. Конференцию провести по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8 стр.1
Олимпийский комитет России, каб.308
3. Начало регистрации делегатов в 10.00, начало Конференции в 11.00.
4. Квота представительства делегатов: 1 делегат - 1 голос (для региональных отделений, для аккредитованных региональных федераций).
5. Повестка Конференции
5.1. Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 г.г.
5.2. Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 г.г.
5.3. Прекращение полномочий членов Исполнительного комитета и членов КРК.
5.4. Выборы членов Исполнительного комитета и членов КРК.
5.5. Определение величины членского взноса.
5.6. Разное
Голосовали: ЗА –единогласно.
Решили:
1. Назначить на 18.01.2020 г. внеочередную отчетно-выборную конференцию.
2. Конференцию провести по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8 стр.1
Олимпийский комитет России, каб.308
3. Начало регистрации делегатов в 10.00, начало Конференции в 11.00.
4. Квота представительства делегатов: 1 делегат - 1 голос (для региональных отделений, для аккредитованных региональных федераций).
5. Повестка Конференции
5.1. Утверждение отчета Исполкома за 2017, 2018 и 2019 г.г.
5.2. Утверждение отчета КРК за 2017 и 2018 г.г.
5.3. Прекращение полномочий членов Исполнительного комитета и членов КРК.
5.4. Выборы членов Исполнительного комитета и членов КРК.
5.5. Определение величины членского взноса.
5.6. Разное
По пятому вопросу повестки дня: Обсуждение проекта Устава ФСС России.
Выступили:
Боденкова Майя предложила не рассматривать для обсуждения новый устав, а внести правки в текущий, сделать сравнительную табличку по пунктам, было/стало.
Голосовали: ЗА –единогласно.
Решили: всем заинтересованным на электронный адрес ФСС России прислать предложения поправок, все предложения опубликовать на сайте ФСС России.
По шестому вопросу повестки дня: Текущие вопросы по финансово-хозяйственной деятельности.
Выступили:
Крикалев С.К., текущие вопросы рассматривались в предыдущих вопросах по повестке дня.
По седьмому вопросу повестки дня: О дисциплинах самолетного спорта
Выступили:
Мамистов М.В., с учетом международных соревнований предлагаю график Российских:
25 – 29 мая 2020
|
Отборочные соревнования к ЧМ Advanced и ЧЕ Intermediate | Россия, Серпухов, Дракино
|
13 – 19 июля 2020
|
Чемпионат России ПСВП класс Як-52, класс промежуточный, класс с ограничениями | Россия, Серпухов, Дракино
|
15 - 20 сентября 2020
|
Чемпионат России ПСВП класс неограниченны | Россия, Серпухов, Дракино
|
Голосовали: ЗА –единогласно.
Решили: утвердить график и опубликовать на сайте ФСС России Проект плана соревнований по самолетному спорту на 2020 год.
По восьмосу вопросу повестки дня: Отчет региональных федераций о деятельности в 2017 - 2019 годах.
Выступили:
Кулешова М., на сегодняшний день отсутствует систематизированная, полная информация о деятельности региональных федераций. Готова провести работу по анализу текущих отчетов, разработать единый шаблон и по нему собрать информацию с региональных федераций и отделений.
Голосовали: ЗА –единогласно.
Решили: поручить Кулешовой М. провести работу по подготовки отчет региональных федераций о деятельности в 2017 - 2019 годах.
По девятому вопросу повестки дня: Разное
Обсуждения не было.
Председатель ________________________ С.К. Крикалев
Секретарь ________________________ Д. И. Самохвалов